DEALERZY FOREX I OSZUŚCI

Forex to międzybankowy rynek walutowy, na którym handluje się walutami różnych krajów. Międzybankowy oznacza, że w każdym przypadku ostatecznymi podmiotami, za pośrednictwem których odbywa się handel walutami, są banki. Uczestnikami rynku są również duże międzynarodowe korporacje, fundusze hedgingowe, osoby fizyczne itp. Jednak wszyscy oni ostatecznie wysyłają zlecenia do banku i tylko bank może wykonać transakcję walutową. Oznacza to, że ostatecznymi podmiotami, za pośrednictwem których waluta jest kupowana i sprzedawana, są banki posiadające licencję na przeprowadzanie transakcji walutowych. Banki mogą kupować i sprzedawać walutę na dwa sposoby: za pośrednictwem giełdy i poza giełdą. Za pośrednictwem giełdy odbywa się handel walutami, na przykład na giełdzie lub innej giełdzie walutowej, na prowadzenie działalności w zakresie wymiany walut.

Osoby fizyczne nie mają legalnego dostępu do rynku walutowego i nie ma takiego mechanizmu dostępu. Sama waluta nie jest przedmiotem obrotu, a jedynie informacje o walucie, jej cenie i oznaczeniu. To właśnie na tym rynku używane są zwykłe terminale meta trader.39 Artykuł 4.1 ustawy „O transakcjach walutowych” jest specjalnie poświęcony temu rynkowi i stanowi, że inwestorzy walutowi nie mają prawa do handlu, a wszystkie transakcje muszą być przeprowadzane „za pośrednictwem konta osobistego otwartego na ich nazwisko". Innymi słowy, handel traderami walutowymi polega na tym, że obstawiają wzrost lub spadek ceny pary walutowej i rekompensują rachunki swoich klientów otrzymaną różnicą, bez umieszczania swoich transakcji na rynku walutowym, ponieważ nie ma na to żadnego mechanizmu ani podstawy prawnej. Słowo „broker” oznacza pośrednika i jest używane w handlu na rynku Forex; ponieważ Forex jest rynkiem pozagiełdowym, brokerzy nie mogą istnieć na rynku Forex. Połączenie słów „broker forex” jest również nadużywane przez organizacje forex w celu angażowania klientów w działalność hazardową.

Forex można podzielić na forex bankowy i forex dealerski. Bank forex może być określany jako rynek pierwszego poziomu, tj. sam rynek walutowy wraz z rynkiem arbitrażowych operacji konwersji; dealer forex może być określany jako rynek drugiego poziomu. Z kolei dealerów forex można podzielić na segment licencjonowany i segment offshore. Dealerzy offshore forex dzielą się na dwa typy: umiarkowanych oszustów i agresywnych oszustów. Łączy ich obecność dźwigni finansowej od 1 do 100 do 1/2000 i bezpośrednie oszukiwanie klientów, którego możliwość wynika z faktu, że firmy te są zarejestrowane na morzu. Strefy offshore mają minimalne regulacje rządowe dotyczące biznesu, a zarejestrowane tam firmy mogą nie ujawniać sprawozdań finansowych i innych danych. Agresywni oszuści dzwonią do klientów z zimnymi skryptami sprzedażowymi, zmuszając ich do sprzedaży nieruchomości, zaciągania pożyczek i przelewania pieniędzy na swoje konta. Umiarkowani oszuści przyciągają klientów za pomocą reklam internetowych. Obu z nich udaje się wyzerować konto handlowe swoich klientów w ciągu kilku minut lub godzin, dzięki dużej dźwigni finansowej, z powodu której niewielkie wahania na rynku prowadzą do stop-out, gdy centrum dealerskie lub broker przymusowo zamykają pozycje handlowe tradera po aktualnych kwotach rynkowych.

Każdego roku oszuści forex okradają około miliona osób. Jedna osoba traci średnio 10 tysięcy dolarów. W ciągu ostatnich 20 lat łączna kwota wyniosła już ponad 1,5 miliona dolarów. Niemal każdego miesiąca w Internecie pojawia się nowa „firma” forexowa.

Każdego roku oszuści forex okradają około miliona osób. Jedna osoba traci średnio 10 tysięcy dolarów. W ciągu ostatnich 20 lat łączna kwota wyniosła już ponad 1,5 miliona dolarów. Niemal każdego miesiąca w Internecie pojawia się nowa „firma” forexowa. Na przykład ostatnio w Stanach Zjednoczonych trzech oszustów forex ukradło inwestorom 30 milionów dolarów pod pretekstem handlu na rynku walutowym. Sąd federalny w Południowym Dystrykcie Florydy wydał już akt oskarżenia. Opracowali oni schemat, w którym oferowali ofiarom inwestowanie w Global Forex Management. Oskarżeni obiecywali ofiarom, że ich fundusze zostaną zainwestowane za pośrednictwem firmy Echadi o nazwie IB. Capital i pokazywali sfabrykowane wyniki handlowe. W rzeczywistości jednak po prostu zabierali wszystkie pieniądze dla siebie. Niedawno na przykład indyjska policja poinformowała, że aresztowała dwie osoby w związku z masowym oszustwem na rynku Forex, w którym przestępcy zebrali około 1,7 miliona dolarów od 70 000 ofiar. Oszuści oferowali inwestorom inwestowanie w wysokodochodowy program handlowy na rynku forex, obiecując ogromne zyski w krótkim czasie. Jednak, zamiast handlować, przelewali pieniądze na swoje konta bankowe.